Từ trái qua phải : Bị can Phan Văn Vĩnh, Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Thanh Hóa. Ảnh : Dân trí .
Hôm nay (13/11), tại TAND Phú Thọ tiếp tục diễn ra phiên tòa xét xử sơ thẩm 92 bị cáo trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua hình thức game bài trực tuyến. Trong đó, Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương giữ vai trò khởi xướng, cầm đầu nhóm đối tượng vận hành game bài tổ chức đánh bạc và cũng là những cá nhân chủ chốt của VTC online và CNC, quyết định việc chia chác doanh thu từ đường dây đánh bạc lớn nhất được phát hiện từ trước đến nay tại Việt Nam.
4 lần phân chia tỷ lệ doanh thu giữa CNC và VTC online
Bạn đang đọc: Đường dây đánh bạc nghìn tỷ được CNC, VTC online và các nhà mạng chia chác như thế nào?
Đầu năm năm ngoái, Phan Sào Nam – quản trị Hội đồng quản trị, kiêm Giám đốc – Công ty VTC trực tuyến gặp Nguyễn Văn Dương – quản trị Hội Đông Thành Viên, người đại diện thay mặt theo pháp lý của Công ty CNC. Tại thời gian đó, Công ty CNC có trụ sở tại căn nhà 5 tầng số 10 Hồ Giám, Q. Q. Đống Đa, thành phố Thành Phố Hà Nội ( nhà thuê của Tổng cục Cảnh sát ) .Qua trình làng, Nam biết Công ty CNC là công ty bình phong của Cục phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Tổng cục Cảnh sát nên Nam đề xuất Dương hợp tác phát hành ứng dụng đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài và đưa cho Dương bản tóm tắt về dự án Bất Động Sản game để Dương nghiên cứu và điều tra trước khi quyết định hành động. Sau khi nghiên cứu và điều tra dự án Bất Động Sản, Nguyễn Văn Dương đồng ý chấp thuận, thống nhất nội dung hợp tác với Phan Sào Nam .Nguyễn Văn Dương chỉ huy Lưu Thị Hồng – Tổng giám đốc Công ty CNC, ký Hợp đồng ngày 01/4/2015 với Công ty VTC trực tuyến do Phan Sào Nam đại diện thay mặt, về việc ” phân phối dịch vụ ứng dụng và giải pháp công nghệ tiên tiến ” cho dịch vụ ” Win2All khai thác thương mại với tên Rikvip theo địa chỉ Web www. Rikvip. com ” .
Giao diện game bài RikvipTrong đó, Công ty CNC – Bên A ” … đóng vai trò là đơn vị chức năng : Phát hành Dịch vụ ( quản lý và vận hành, tiếp thị, chăm nom người mua ) ; Cung cấp mạng lưới hệ thống, giải pháp thanh toán giao dịch cho Dịch Vụ Thương Mại ; Đứng tên giấy phép, văn bản đồng ý chấp thuận theo lao lý của pháp lý tương quan đến việc khai thác thương mại Dịch Vụ Thương Mại tại Nước Ta ….. “. Công ty VTC trực tuyến – Bên B : ” …. đóng vai trò là đơn vị chức năng : Sản xuất, tăng trưởng và liên tục bổ trợ, chỉnh sửa, update nội dung Dịch vụ ; Đầu tư về hạ tầng như phần cứng ( mạng lưới hệ thống sever ), những ứng dụng tương quan ( ứng dụng bảo vệ, bảo mật thông tin, hệ điều hành quản lý … ) theo nhu yếu bảo vệ tiến hành Dịch Vụ Thương Mại ; Vận hành và bảo vệ mạng lưới hệ thống kỹ thuật luôn không thay đổi trong quy trình khai thác kinh doanh thương mại Dịch Vụ Thương Mại. Kết nối kỹ thuật với mạng lưới hệ thống giao dịch thanh toán của Công ty CNC ; Cùng tham gia phối hợp và tương hỗ Công ty CNC trong việc phát hành Dịch vụ ( quản lý và vận hành, tiếp thị, chăm nom người mua … ). ” .Báo cáo trạng cũng chỉ rõ tỷ suất phân loại lệch giá qua những hợp đồng. Thỏa thuận tỷ suất phân loại lệch giá theo Phụ lục hợp đồng số 01 ngày 01/4/2015 : ” Nếu lệch giá đến 05 tỷ đồng / tháng, thì CNC hưởng 30 %, VTC trực tuyến hưởng 70 % ; Nếu lệch giá từ trên 05 tỷ đồng / tháng đến dưới 15 tỷ đồng, thì CNC hưởng 35 %, VTC trực tuyến hưởng 65 % ; Nếu lệch giá trên 15 tỷ đồng / tháng, thì CNC được hưởng 40 %, VTC trực tuyến hưởng 60 % … “, mỗi tháng, 02 kỳ, Công ty CNC và Công ty VTC trực tuyến ký đối soát để giao dịch thanh toán hợp đồng .Phụ lục số 02 được ký vào ngày 15/8/2015 về việc kiểm soát và điều chỉnh tỷ suất phân loại lệch giá, theo đó : ” …. Tỷ lệ Công ty CNC nhận được / Doanh thu : 30 % ; Tỷ lệ Công ty VTC trực tuyến nhận được / Doanh thu : 70 % … Thời gian vận dụng tỷ suất kiểm soát và điều chỉnh : Toàn bộ những doanh thu phát sinh từ 0 h00 ngày 16/08/2015 … ” .Ngày 01/9/2015, Phụ lục số 03 bổ trợ nội dung hợp đồng và kiểm soát và điều chỉnh tỷ suất phân loại lệch giá, theo đó : ” …. Điều chỉnh 1 : Công ty VTC trực tuyến là đơn vị chức năng phân phối giải pháp giao dịch thanh toán cho Dịch Vụ Thương Mại qua hình thức người chơi nạp tiền từ mạng lưới hệ thống bằng Gocoin. Công ty CNC là đơn vị chức năng phân phối mạng lưới hệ thống và những giải pháp giao dịch thanh toán khác ngoại trừ những hình thức mà Công ty VTC trực tuyến đã cung ứng. Điều chỉnh 2 : Công ty VTC trực tuyến có nghĩa vụ và trách nhiệm thu cước từ người chơi ở đầu cuối qua hình thức nạp mà Công ty VTC trực tuyến cung ứng, đồng thời chịu phí tương quan. Điều chỉnh 3 : Tỷ lệ phân loại vận dụng như sau : Tỷ lệ Công ty CNC nhận được / Doanh thu từ Gocoin : 15 % ; Tỷ lệ Công ty VTC trực tuyến nhận được / Doanh thu từ Gocoin : 85 %. Điều chỉnh 4 : Thanh toán và xuất hóa đơn : Công ty VTC trực tuyến xuất hóa đơn và được giao dịch thanh toán phần lệch giá theo pháp luật tại Điều 3 – Phụ lục hợp đồng số 01 sau khi khấu trừ đi phần lệch giá Công ty VTC trực tuyến thu được từ hình thức nạp tiền từ mạng lưới hệ thống bằng thẻ Gocoin của Thương Mại Dịch Vụ …. ” .Ngày 15/3/2016, Phụ lục hợp đồng số 04 liên tục kiểm soát và điều chỉnh tỷ suất phân loại lệch giá, theo đó : ” … – Tỷ lệ Công ty CNC nhận được / Doanh thu thẻ : 31 % ; từ ngân hàng, gocoin : 16 % ; – Tỷ lệ Công ty VTC trực tuyến nhận được / Doanh thu từ thẻ : 69 % ; từ ngân hàng, gocoin : 84 % …. thời hạn vận dụng cho hàng loạt doanh thu phát sinh từ 0 h00 ngày 16/3/2016 ” .
Các nhà mạng đã hưởng lợi hơn 1.000 tỷ từ game bạc Rikvip
Về phần phân loại với cổng thanh toán giao dịch của GTS và những nhà mạng, tháng 02/2016, Phạm Tuấn Anh và Nguyễn Quốc Tuấn báo cáo giải trình Nguyễn Văn Dương cho liên kết thêm với cổng giao dịch thanh toán ” NetViet ” của Công ty CP viễn thông và vui chơi số Nước Ta ( Công ty GTS ) do Lê Thị Lan Thanh điều hành quản lý, nhưng không ký hợp đồng. Quá trình đối soát trong quá trình Rikvip, Nguyễn Quốc Tuấn nhu yếu Lê Thị Lan Thanh chuyển tiền đối soát vào thông tin tài khoản cá thể của Nguyễn Ngọc Thịnh và của Đoàn Thị Thu Hà. Đây đều là nhân viên cấp dưới của Công ty CNC với tổng số tiền là 266 tỷ đồng .Tại cơ quan tìm hiểu những bị can Nguyễn Ngọc Thịnh và Đoàn Thị Thu Hà cũng đã thừa nhận hàng loạt số tiền mà Công ty GTS chuyển đến là tiền giao dịch thanh toán đối soát game bài Rikvip. Số tiền này Hà đã rút ra rồi chuyển lại cho Nguyễn Văn Dương. Bị can Nguyễn Văn Dương cũng chứng minh và khẳng định, trong thời hạn trên Dương giao cho Nguyễn Quốc Tuấn là người đối soát game bài Rikvip, việc liên kết với ai là do Tuấn triển khai. Còn việc thanh toán giao dịch đối soát Dương giao cho Hà là người nhận tiền về sau đó chuyển lại cho Dương .Quá trình tìm hiểu xác lập : Từ năm năm nay đến tháng 8/2017 Công ty GTS của Thanh nêu trên đã ký những hợp đồng thanh toán qua thẻ cào với 03 nhà mạng Viettel, Mobiphone, Vinaphone .
3 nhà mạng Viettel, Mobiphone, Vinaphone hưởng lợi hơn 1.000 tỷ từ game bạcTổng số tiền những nhà mạng thu được từ những người mua sử dụng những dịch vụ tương quan đến cổng thanh toán giao dịch Công ty GTS của Thanh là 7.128 tỷ đồng, trong đó : 03 nhà mạng được phân loại doanh thu là : 1.049 tỷ đồng, nhà ` mạng trả cho Công ty GTS : 6.079 tỷ đồng. Cụ thể :+ Nhà mạng Viettel :Doanh thu từ người mua : 5.985 tỷ đồngNhà mạng Viettel hưởng : 883 tỷ đồngNhà mạng Viettel trả cho công ty GTS : 5.101 tỷ đồng+ Nhà mạng Mobiphone :Doanh thu từ người mua : 859 tỷ đồngNhà mạng Mobiphone hưởng : 124 tỷ đồngNhà mạng Mobiphone trả cho công ty GTS : 734 tỷ đồng+ Nhà mạng Vinaphone :Doanh thu từ người mua : 283 tỷ đồngNhà mạng Vinaphone hưởng : 41 tỷ đồngNhà mạng Vinaphone trả cho công ty GTS : 242 tỷ đồngTrong đó có phần thanh toán giao dịch mã thẻ cào sử dụng cho game bạc Rikvip và game dịch vụ khác .Căn cứ vào những tài liệu tìm hiểu tích lũy được xác lập : Sau khi Công ty GTS và những nhà mạng đối soát, thanh toán giao dịch, từ ngày 01/9/2016 đến tháng 9/2017, Công ty GTS đã chuyển cho Công ty CNC số tiền là 4.583 tỷ đồng .
Những khoản chia chác nghìn tỷ gây rúng động
Cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền được nạp vào hệ thống game bài Rikvip, Rikvip, 23ZDO, Zon/Pen do Nguyễn Văn Dương và đồng phạm vận hành là: 9.853 tỷ đồng (số liệu này chưa đầy đủ vì không có dữ liệu từ ngày 24/6/2017 đến ngày kết thúc 29/8/2018),trong đó: Tiền đối tượng đánh bạc sử dụng thẻ viễn thông, thẻ game là 8.840 tỷ đồng; Tiền đối tượng đánh bạc sử dụng thẻ Gocoin là 366 tỷ đồng; Tiền đối tượng đánh bạc sử dụng thẻ Vcard là 460 tỷ đồng; Tiền đối tượng đánh bạc sử dụng thẻ ATM của các ngân hàng là 186 tỷ đồng). Số tiền doanh thu tổ chức đánh bạc trực tuyến được phân chia như sau:
– Các công ty phát hành thẻ được phân chia 1.248 tỷ đồng, gồm:
Viettel là 913 tỷ đồng
Vinaphone là 148 tỷ đồng
Mobifone là 171 tỷ đồng
Xem thêm: Tien Len Mien Nam Senspark
Công ty VTC online (thẻ Gocoin) là 14 tỷ đồng
Công ty Gate (thẻ Gate) là 236 triệu đồng
Công ty VNG (thẻ Zing) là 163 triệu đồng
Công ty VTC intercom (thẻ Vcoin) là 10 triệu đồng
33 ngân hàng phát hành thẻ ATM là 965 triệu đồng.
– Các công ty trung gian thanh toán được phân chia 252 tỷ đồng, trong đó:
Công ty HomeDirect là 8 tỷ đồng
Công ty VNPT EPAY là 53 tỷ đồng
Công ty Ngân lượng là 481 triệu đồng
Công ty GTS là 188 tỷ đồng
Công ty Napas là 1,5 tỷ đồng
Ngân hàng Vietcombank là 140 triệu đồng
– Các công ty đại lý phân phối thẻ được phân chia 117 tỷ đồng. Trong đó:
Công ty Viettel (đại lý Gocoin, Vcard) 86 tỷ đồng
Công ty Vimo (đại lý Gocoin) 997 tỷ đồng
Công ty MoMo (đại lý Gocoin, Vcard) 685 triệu đồng
Công ty Alego (đại lý Gocoin) 34 triệu đồng
Công ty Lô Gích (đại lý Vcard) 1,1 tỷ đồng
Công ty VTC intecom (đại lý Vcard) 603 triệu đồng
Công ty VNPT EPAY (đại lý Vcard) 27 tỷ đồng
Công ty Vnpay (đại lý Vcard) 90 triệu đồng
Công ty GTS (đại lý Vcard) 50 triệu đồng
Công ty Công nghệ Hà Nội (đại lý Vcard) 3 triệu đồng.
Các công ty và cá nhân vận hành game được phân chia 8.404 tỷ đồng. Trong đó:
Công ty CNC, Giải pháp Việt, Hải Khánh, Long Hải do Nguyễn Văn Dương điều hành là 171 tỷ đồng
Công ty VTC online là 1.503 tỷ đồng
Công ty Nam Việt là 576 tỷ đồng
Cá nhân Nguyễn Văn Dương – CNC là 1.655 tỷ đồng
Nguyễn Quốc Tuấn – CNC là 20 tỷ đồng
Phạm Tuấn Anh – CNC là 18 tỷ đồng
Nguyễn Ngọc Thịnh – CNC là 19 tỷ đồng
Nhóm Phan Sào Nam là 4.438 tỷ đồng.
Sau khi trừ chi phí trả thưởng cho đối tượng đánh bạc, chi phí quản lý, trả lương và nộp thuế của các công ty vận hành là 3.709 tỷ đồng, thì các cá nhân còn được hưởng lợi là 4.713 tỷ đồng, trong đó: Phan Sào Nam là 1.475 tỷ đồng; Nguyễn Văn Dương- CNC là 1.655 tỷ đồng; Nguyễn Quốc Tuấn – CNC là 20 tỷ đồng; Phạm Tuấn Anh – CNC là 18 tỷ đồng; Nguyễn Ngọc Thịnh – CNC là 19 tỷ đồng; Nhóm Phan Anh Tuấn, Hoàng Thành Trung và Lê Văn Kiên (đang trốn) là 1.574 tỷ đồng.
Đối với Phan Sào Nam, sau khi được hưởng lợi từ hoạt động tổ chức đánh bạc giai đoạn Tip.Club, Phan Sào Nam chuyển cho bị can Phan Thu Hương 236 tỷ đồng gửi tiết kiệm và mua bất động sản; chỉ đạo Đỗ Bích Thủy rút 50 tỷ đồng gửi tiết kiệm; đầu tư góp vốn vào các công ty Công ty Vịnh Xanh Hạ Long, Công ty Ấn Tượng Hạ Long, Công ty Bitpro, Công ty Fintech là 92 tỷ đồng; nhờ Nguyễn Thị Hồng Nhung, sinh năm 1979, trú tại Số 88/11 – Đào Duy Anh, phường 9, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh gửi tiết kiệm 384 tỷ đồng, gửi Nguyễn Mạnh Hùng, sinh năm 1977 trú tại Tổ 2, khu 1, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cất giữ 146 tỷ đồng và tiền đô la, vàng trị giá 142 tỷ đồng; nhờ Phí Quang Hưng, sinh năm 1979, trú tại Số 32A, Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, TP Hồ Chí Minh gửi tiết kiệm 101 tỷ đồng và đứng tên mua 11 căn hộ tại khu Đô thị Vila Park – Thành phố Hồ Chí Minh, trị giá hợp đồng là 111 tỷ đồng; chuyển tiền mua 02 căn hộ đứng tên Hoàng Thành Trung, trị giá hợp đồng 27 tỷ đồng và Nam mua 02 căn hộ, trị giá hợp đồng gốc là 12 tỷ đồng; gửi tại Ngân hàng Bank of Singapore số tiền 3,5 triệu USD. Ngoài ra, Nam khai chuyển cho bị can Tuấn cất giữ vàng, đô la trị giá 150 tỷ đồng; chuyển các bị can Trung và Kiên sử dụng, cất giữ vàng, đô la trị giá 530 tỷ đồng. Nhưng do các bị can Phan Anh Tuấn, Hoàng Thành Trung, Lê Văn Kiên đang trốn, nên chưa xác minh làm rõ được.
Quang cảnh phiên xử vụ án ” đánh bạc nghìn tỷ “. Ảnh : TTXVNĐối với Nguyễn Văn Dương, sau khi được hưởng lợi từ hoạt động giải trí tổ chức triển khai đánh bạc, Nguyễn Văn Dương chỉ huy Đoàn Thị Thu Hà chuyển tiền nâng khống và hoàn trả những hợp đồng mà Dương đã mượn danh để ký khống với Công ty CP góp vốn đầu tư UDIC nhằm mục đích nâng cao năng lượng kinh tế tài chính đủ điều kiện kèm theo tham gia đấu thầu dự án Bất Động Sản BOT Bắc Giang-Lạng Sơn, với số tiền 576 tỷ đồng. Ngày 17/4/2017, Dương tách Công ty CP góp vốn đầu tư UDIC thành hai công ty là : Công ty CP góp vốn đầu tư UDIC và Công ty CP góp vốn đầu tư CNC. Sau khi tách công ty Dương bán CP của mình chiếm hữu tại Công ty CP góp vốn đầu tư UDIC cho những công ty : Công ty CP tập đoàn lớn góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng cầu đường giao thông Hồ Chí Minh, Công ty CP quản trị và khai thác hầm đường đi bộ Hải Vân, Công ty CP tập đoàn lớn Hải Thạch, lấy số tiền 270 tỷ đồng, dùng 150 tỷ đồng mở 02 sổ tiết kiệm ngân sách và chi phí mang tên Dương, tại ngân hàng nhà nước Tiên phong ngân hàng, mua 02 tầng ( tầng 5, tầng 6 ) tòa nhà ICON4, trị giá hợp đồng là 61 tỷ đồng, số còn lại Dương khai sử dụng cá thể hết .Dương khai đã cho Phan Văn Vĩnh 01 đồng hồ đeo tay Rolex trị giá 7000 USD, 27 tỷ đồng ; 1.750.000 USD ; 01 chiếc áo sơ mi, 01 lọ thuốc bổ gan ; Cho Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm 700 triệu đồng, 01 bộ ứng dụng diệt virus trị giá 30.000 USD và cho Nguyễn Thanh Hóa 22 tỷ đồng. Đến nay, Cơ quan tìm hiểu đã chứng tỏ việc Dương cho Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm 700 triệu đồng, 01 bộ ứng dụng diệt virus trị giá 30.000 USD là có thật. Việc cho Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa tiền, gia tài thì chưa làm rõ được nên tách ra, khi nào làm rõ sẽ giải quyết và xử lý sau .
